Република Српска: Банке пријавиле 92 клијента због сумње на прање новца

Банке у Републици Српској пријавиле су у првом полугодишту Финансијско обавјештајном одјељењу Државне агенције за истраге и заштиту БиХ (СИПА) 92 клијента због сумње на прање новца. У првих шест мјесеци ове године банке су пријавиле укупно 44 сумњиве трансакције на прање новца “тешке” 8,1 милион КМ, пише Капитал.

То је чак 31 сумњива трансакција више у односу на исти период 2022. године, док је укупна вриједност пријављених сумњивих трансакција већа за 5,2 милиона КМ.

У односу на прошлу годину повећан је и број пријављених сумњивих клијената и то за 22, показује извјештај Агенције за банкарство РС.

„На основу достављених извјештаја о готовинским трансакцијама од 30 хиљада КМ или више, повезаним готовинским трансакцијама од 30 хиљада КМ или више и сумњивим трансакцијама, банке су у првом полугодишту 2023. године пријавиле Агенцији за истраге и заштиту БиХ укупно 64.974 трансакција у вриједности од 5,55 милијарди КМ“, наводи се у извјештају.

У односу на исти период 2022. године број пријављених трансакција повећан је за 6,7 одсто, а укупна вриједност пријављених трансакција за 11,8 одсто.

У овом периоду није било пријављених сумњивих трансакција, нити сумњивих клијената за финансирање терористичких активности.

У извјештају Агенције за банкарство је наведено и да у првом полугодишту 2023. микрокредитне организације нису имале пријављених готовинских трансакција, сумњивих трансакција, нити пријављених клијената сумњивих на прање новца или финансирање терористичких активности.

(Извор: capital.ba)